Q4&A4：在什麼情況下，銀行會提高審核標準？

  1. 設立地區為BVI、開曼及貝里斯地區之境外公司。
  2. 客戶無法提供資料以確認身份。
  3. 客戶表示將會有大筆金額存入。
  4. 客戶留下郵政信箱當作通訊地址。
  5. 從事敏感性產品，如大宗物資(如煤炭、石油…等)、黃金珠寶商、賭場等。
  6. 客戶來自敏感的國家(如：哥倫比亞、秘魯、泰國、越南、馬來西亞、東歐和前蘇聯等等)